Estados Unidos sanciona red ligada al CJNG por contrabando de combustible entre México y Estados Unidos
El Departamento del Tesoro anunció sanciones contra empresarios, empresas y operadores vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por una red multimillonaria de huachicol fiscal
WASHINGTON, D.C.- El Gobierno de Estados Unidos impone sanciones a ciudadanos y empresas ligadas al CJNG por contrabando de combustible.
Las medidas fueron anunciadas este 30 de junio por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Así como la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la estructura criminal utilizaba empresas fachada y documentos aduanales falsificados.
Así como complejos esquemas financieros para introducir combustible desde Estados Unidos hacia México sin pagar impuestos, una modalidad conocida como huachicol fiscal.
Sanciones CJNG contrabando combustible buscan golpear sus finanzas
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que los cárteles mexicanos han diversificado sus fuentes de ingresos más allá del narcotráfico.
Según el funcionario, organizaciones como el CJNG ahora obtienen enormes ganancias mediante el robo y contrabando de hidrocarburos.
Que a la vez son recursos que posteriormente utilizan para financiar otras actividades criminales, incluido el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Las sanciones fueron coordinadas con una investigación encabezada por la Homeland Security Task Force del sur de Texas,
Participa la DEA, FBI, HSI, IRS-CI, CBP y otras agencias federales, además de la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.
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¿Quiénes fueron sancionados?
Entre los principales señalados se encuentra Óscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por el Departamento del Tesoro como uno de los principales operadores financieros del CJNG.
Las autoridades estadounidenses aseguran que organizaba empresas fachada y falsificaba documentos aduanales.
Y que importaba combustible desde Estados Unidos hacia México con información falsa para evitar el pago del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS).
También fueron sancionadas varias compañías presuntamente controladas por Juraidini, entre ellas:
- Centro Cambiario La Peseta.
- OJ Living Trust.
- RK Real King.
- Soma Transporte y Servicios.
- Ogui Fletes.
- OF Transportes.
- Cucumber Sweet Waves Ltd., con sede en Reino Unido.
Además, el Departamento del Tesoro sancionó a J. Refugio Ruiz Villagómez, así como a las empresas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution.
Son acusadas de introducir combustible desde Estados Unidos hacia México sin los permisos correspondientes.
Y de mantener operaciones financieras relacionadas con personas vinculadas al CJNG.
¿Cómo operaba la red de contrabando?
Según FinCEN, la organización compraba gasolina, diésel y otros combustibles en Estados Unidos mediante distribuidores y empresas intermediarias.
Posteriormente, el combustible era trasladado hacia México utilizando documentos aduanales alterados, empresas fachada y permisos irregulares para evadir impuestos mexicanos.
Las autoridades estadounidenses indicaron que parte del combustible terminaba en estaciones de servicio controladas o vinculadas con grupos criminales, generando ganancias millonarias para el CJNG.
Congelan bienes y bloquean operaciones financieras
Como consecuencia de las sanciones, todos los bienes e intereses financieros de las personas y empresas designadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedaron bloqueados.
Asimismo, ciudadanos, empresas e instituciones financieras de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones con los sancionados,
Mientras que entidades extranjeras también podrían enfrentar sanciones secundarias si facilitan operaciones con ellos.
El Departamento del Tesoro señaló que estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno estadounidense para debilitar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales consideradas terroristas y reducir sus operaciones tanto en México como en Estados Unidos.
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